За полтора года из России вывели 428 млрд руб. через «ландромат». В уголовном деле фигурируют подрядчики РЖД (про Захара)

[Саул Дагенхем]

Следователь МВД оценил масштаб ущерба от «молдавской прачечной». Ее услугами пользовались клиенты полковника Захарченко С июня 2013 года по конец 2014 года из России незаконно вывели 428 млрд рублей.

 

Эта цифра фигурирует в материалах уголовного дела, которое ведёт Следственный комитет МВД (копия есть у «Открытых медиа»). В феврале 2019-го МВД называло цифру ущерба на порядок меньше — 37 млрд рублей. Нынешние цифры ближе к оценке журналистов, расследовавших знаменитую схему «молдавского ландромата» ($20 млрд).
 

Источник, близкий к следственной бригаде, передал «Открытым медиа» документ, датированный 9 декабря 2019 года за подписью следователя по особо важным делам Следственного департамента МВД майора Абраменкова. Это постановление о привлечении в качестве обвиняемого Александра Григорьева, ранее осуждённого за хищение денег по другому делу.

 

122 однодневки

 

В 46-страничном документе детально описана схема, получившая в СМИ название «молдавский ландромат».
 

Транзитом денег занимались банки из Москвы, Кишинёва, Киева и Риги, были задействованы 122 фирмы-«однодневки», подсчитали «Открытые медиа». За полтора года через счета этих фирм прошло 428 млрд рублей, все они осели в заграничных банках. Ключевую роль играл молдавский Moldindconbank, также в схеме участвовал латвийский Trasta Komercbanka и девять российских организаций: «МАСТ-БАНК», «Европейский Экспресс», «Рублевский», Русский земельный банк, «Западный», КРЕДИТБАНК, «Балтика», «Окский» и «Смартбанк» (у всех уже отозваны лицензии). Александр Григорьев, которому посвящён документ, по данным OCCRP, контролировал Русский земельный банк (РЗБ) и «Западный», участвовавшие в «ландромате».
 

В совет директоров РЗБ в 2012—2014 годах (когда и осуществлялся вывод денег) входил Игорь Путин, двоюродный брат президента России. В августе 2019 года Григорьев был приговорён к девяти годам колонии за хищения денег из собственных банков. «Ландромат» — схема, обслуживающая российских клиентов, желающих незаконно вывести свои деньги за границу. Банковские клерки умышленно делали ошибки в платёжных поручениях, меняя реквизиты корреспондентских счетов российских банков в подразделениях ЦБ на реквизиты корреспондентских счетов этих же банков внутри Moldindconbank. А когда деньги поступали в Молдавию, они списывались по подложным решениям судебных приставов (якобы российские компании были что-то должны молдавским). В действительности же на эти деньги покупались доллары, затем они зачислялись, например, на корреспондентские счета Moldindconbank в Bank of New York, описывают схему следователи МВД. В конечном счете деньги оседали в зарубежных компаниях, подконтрольных клиентам «ландромата».

 

Из РЖД в офшоры

 

В уголовном деле подчёркивается: крупным клиентом выступала группа подрядчиков РЖД. Они обратились за помощью к молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому, а тот свёл их с владельцем банка «Балтика» Олегом Власовым. Именно через «Балтику» деньги от госзаказа уходили за границу, утверждает МВД. Как рассказали «Открытым медиа» два источника, знакомые с ходом следствия, подрядчики РЖД — «Группа компаний 1520». Её владельцев — Алексея Крапивина, Валерия Маркелова, Бориса Ушеровича — журнал Forbes поставил на первое место в рейтинге «Короли госзаказа» по итогам 2018 года, оценив сумму контрактов в 218 млрд рублей. Крупнейшие подряды ГК 1520 — реконструкция Транссибирской магистрали и БАМа. Источники РБК ранее описывали вывод денег из России владельцами «ГК 1520» при помощи того же «ландромата». По данным следствия, $250 млн осело на счетах компаний Redstone Financial Ltd (Белиз) и Telford Trading S. A. (Панама), подконтрольных Алексею Крапивину, сыну советника бывшего главы РЖД Владимира Якунина. Сейчас Маркелов арестован, а Ушерович находится в розыске. Маркелова обвиняют в даче взятки в особо крупном размере, причём, как пишет BBC со ссылкой на заседание суда, речь идёт о взятках знаменитому полковнику Дмитрию Захарченко за покровительство в бизнесе. О том, что Захарченко ежемесячно получал взятки от бизнесменов, недавно говорил и новый генпрокурор Игорь Краснов (на момент интервью он был замглавы СКР). Сейчас бывший полковник находится в колонии в Мордовии, но уже скоро его могут вернуть в Москву — как раз для дачи показаний по делу «ГК 1520», ранее писали «Открытые медиа». Адвокат Маркелова не ответил на вопрос «Открытых медиа», известно ли ему о новых обвинениях против его подзащитного.

 

Долгое дело

 

О схеме «молдавский ландромат» впервые стало известно в 2014 году, после большого совместного расследования журналистского проекта OCCRP и «Новой газеты». Авторы называли «ландромат» «крупнейшей в истории СНГ операцией по отмыванию преступных доходов» и оценивали ущерб в $20 млрд. В том же году прокуратура Молдавии обратилась к российским правоохранителям с официальным запросом (копия есть у «Открытых медиа»). Однако российские силовики несколько лет не реагировали на происходящее. Об уголовном деле стало известно только в феврале 2019 года, когда МВД разместило соответствующий пресс-релиз. Там было сказано, что организаторы «ландромата» — молдавский бизнесмен Вячеслав Платон (отбывает 25-летний срок по другому делу) и молдавский политик Владимир Плахотнюк. До лета 2019 года Плахотнюк возглавлял Демократическую партию Молдавии и заседал в парламенте, а затем уехал в США.
 

29.01.2020 09:00 Наталья Телегина
cообщают «Открытые медиа» 

https://openmedia.io/news/n3/za-poltora-goda-iz-rossii-vyveli-428-mlrd-rub-cherez-landromat-v-ugolovnom-dele-figuriruyut-podryadchiki-rzhd/

 

Ресурс читаю первый раз, поэтому достоверность материала лежит на совести автора.

[The loyal liberal]

Саул Дагенхем сказал(а) 21 минуту назад:

 

 

Ресурс читаю первый раз, поэтому достоверность материала лежит на совести автора.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Российский_ландромат

  Перепечатка из Вики.

[The loyal liberal]

Вот говорят рубль деревянный, то се. А если с умом подходить то он вовсю зеленеет.

[dzidek1]

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, его родственники и знакомые добиваются возврата конфискованного имущества, стоимость которого превысила девять миллиардов рублей. Иски поданы в Никулинский суд Москвы, рассказала "Ведомостям" адвокат Валерия Туникова.

[Кусок Добра]

The loyal liberal сказал(а) 28 минут назад:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Российский_ландромат

  Перепечатка из Вики.

Ну если в Вики написано, то конечно... 

[lzlz]

Саул *** , Вы точно уверены,что всё так и было?

Вы,реально в этой теме? Или так , погулять вышли? 

А сайт то зашкваренный.

[Саул Дагенхем]

lzlz сказал(а) 8 часов назад:

Саул ***,Вы точно уверены,что всё так и было?

Вы,реально в этой теме? Или так , погулять вышли? 

А сайт то зашкваренный.

... почитай мой коммент внизу текста.

[lzlz]

Саул Дагенхем сказал(а) 8 часов назад:

...  почитай мой коммент внизу текста.

Может я и такой,но  ответить ТЕБЕ придется.

[Тригонометр]

Если верить вот этому всему, то из России уже должны были вывезти все деньги, Алмазный фонд, золотой запас и Кремль. Кремль, по крайней мере, на месте. 

[Dale]

Тригонометр сказал(а) 4 часа назад:

Если верить вот этому всему, то из России уже должны были вывезти все деньги, Алмазный фонд, золотой запас и Кремль. Кремль, по крайней мере, на месте. 

Точно не голограмма с Мосфильма? 

[Муся]

Саул Дагенхем сказал(а) 8 часов назад:

... почитай мой коммент внизу текста.

Устное предупреждение по п.п.5.2

[Муся]

lzlz сказал(а) 8 часов назад:

Саул *** , Вы точно уверены,что всё так и было?

Вы,реально в этой теме? Или так , погулять вышли? 

А сайт то зашкваренный.

Устное предупреждение по п.п.5.2 и 7.4

[Тригонометр]

Соня сказал(а) 5 минут назад:

Из России по фиктивным документам вывели 750 миллионов рублей

Привет. 

Вы цифры чувствуете? Отличаете миллионы от миллиардов? Подскажу: разница в тысячу раз, на три порядка. Если уж 11 с небольшим миллионов долларов государство увидело, то в в тысячу раз больше за полтора года как могло пропустить?

Edited January 30, 2020 by Тригонометр

[lzlz]

Тригонометр сказал(а) В 30.01.2020 в 07:42:

Привет. 

Вы цифры чувствуете? Отличаете миллионы от миллиардов? Подскажу: разница в тысячу раз, на три порядка. Если уж 11 с небольшим миллионов долларов государство увидело, то в в тысячу раз больше за полтора года как могло пропустить?

Edited February 2, 2020 by rain
7.12

[Тригонометр]

lzlz сказал(а) Только что:

Эта тётя соня,и ей плевать на истину.

А вообще-то, подозреваю - что это ДЯДЯ соня.

Нет, это тетя. Моей жене тоже все равно что парсек, что пасека, что световой год, что календарный. У женщин с цифрами беда.

[Саул Дагенхем]

Тригонометр сказал(а) В 30.01.2020 в 20:30:

Нет, это тетя. Моей жене тоже все равно что парсек, что пасека, что световой год, что календарный. У женщин с цифрами беда.

Наслаждайтесь. Все 46 страниц грузить не буду, лимит на картинки выбьет. А первую и последние смотрите. Там сумма указана.