Саул Дагенхем Report post #1 Posted January 29 | 01/29/2020 05:26 PM Следователь МВД оценил масштаб ущерба от «молдавской прачечной». Ее услугами пользовались клиенты полковника Захарченко С июня 2013 года по конец 2014 года из России незаконно вывели 428 млрд рублей. Эта цифра фигурирует в материалах уголовного дела, которое ведёт Следственный комитет МВД (копия есть у «Открытых медиа»). В феврале 2019-го МВД называло цифру ущерба на порядок меньше — 37 млрд рублей. Нынешние цифры ближе к оценке журналистов, расследовавших знаменитую схему «молдавского ландромата» ($20 млрд). Источник, близкий к следственной бригаде, передал «Открытым медиа» документ, датированный 9 декабря 2019 года за подписью следователя по особо важным делам Следственного департамента МВД майора Абраменкова. Это постановление о привлечении в качестве обвиняемого Александра Григорьева, ранее осуждённого за хищение денег по другому делу. 122 однодневки В 46-страничном документе детально описана схема, получившая в СМИ название «молдавский ландромат». Транзитом денег занимались банки из Москвы, Кишинёва, Киева и Риги, были задействованы 122 фирмы-«однодневки», подсчитали «Открытые медиа». За полтора года через счета этих фирм прошло 428 млрд рублей, все они осели в заграничных банках. Ключевую роль играл молдавский Moldindconbank, также в схеме участвовал латвийский Trasta Komercbanka и девять российских организаций: «МАСТ-БАНК», «Европейский Экспресс», «Рублевский», Русский земельный банк, «Западный», КРЕДИТБАНК, «Балтика», «Окский» и «Смартбанк» (у всех уже отозваны лицензии). Александр Григорьев, которому посвящён документ, по данным OCCRP, контролировал Русский земельный банк (РЗБ) и «Западный», участвовавшие в «ландромате». В совет директоров РЗБ в 2012—2014 годах (когда и осуществлялся вывод денег) входил Игорь Путин, двоюродный брат президента России. В августе 2019 года Григорьев был приговорён к девяти годам колонии за хищения денег из собственных банков. «Ландромат» — схема, обслуживающая российских клиентов, желающих незаконно вывести свои деньги за границу. Банковские клерки умышленно делали ошибки в платёжных поручениях, меняя реквизиты корреспондентских счетов российских банков в подразделениях ЦБ на реквизиты корреспондентских счетов этих же банков внутри Moldindconbank. А когда деньги поступали в Молдавию, они списывались по подложным решениям судебных приставов (якобы российские компании были что-то должны молдавским). В действительности же на эти деньги покупались доллары, затем они зачислялись, например, на корреспондентские счета Moldindconbank в Bank of New York, описывают схему следователи МВД. В конечном счете деньги оседали в зарубежных компаниях, подконтрольных клиентам «ландромата». Из РЖД в офшоры В уголовном деле подчёркивается: крупным клиентом выступала группа подрядчиков РЖД. Они обратились за помощью к молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому, а тот свёл их с владельцем банка «Балтика» Олегом Власовым. Именно через «Балтику» деньги от госзаказа уходили за границу, утверждает МВД. Как рассказали «Открытым медиа» два источника, знакомые с ходом следствия, подрядчики РЖД — «Группа компаний 1520». Её владельцев — Алексея Крапивина, Валерия Маркелова, Бориса Ушеровича — журнал Forbes поставил на первое место в рейтинге «Короли госзаказа» по итогам 2018 года, оценив сумму контрактов в 218 млрд рублей. Крупнейшие подряды ГК 1520 — реконструкция Транссибирской магистрали и БАМа. Источники РБК ранее описывали вывод денег из России владельцами «ГК 1520» при помощи того же «ландромата». По данным следствия, $250 млн осело на счетах компаний Redstone Financial Ltd (Белиз) и Telford Trading S. A. (Панама), подконтрольных Алексею Крапивину, сыну советника бывшего главы РЖД Владимира Якунина. Сейчас Маркелов арестован, а Ушерович находится в розыске. Маркелова обвиняют в даче взятки в особо крупном размере, причём, как пишет BBC со ссылкой на заседание суда, речь идёт о взятках знаменитому полковнику Дмитрию Захарченко за покровительство в бизнесе. О том, что Захарченко ежемесячно получал взятки от бизнесменов, недавно говорил и новый генпрокурор Игорь Краснов (на момент интервью он был замглавы СКР). Сейчас бывший полковник находится в колонии в Мордовии, но уже скоро его могут вернуть в Москву — как раз для дачи показаний по делу «ГК 1520», ранее писали «Открытые медиа». Адвокат Маркелова не ответил на вопрос «Открытых медиа», известно ли ему о новых обвинениях против его подзащитного. Долгое дело О схеме «молдавский ландромат» впервые стало известно в 2014 году, после большого совместного расследования журналистского проекта OCCRP и «Новой газеты». Авторы называли «ландромат» «крупнейшей в истории СНГ операцией по отмыванию преступных доходов» и оценивали ущерб в $20 млрд. В том же году прокуратура Молдавии обратилась к российским правоохранителям с официальным запросом (копия есть у «Открытых медиа»). Однако российские силовики несколько лет не реагировали на происходящее. Об уголовном деле стало известно только в феврале 2019 года, когда МВД разместило соответствующий пресс-релиз. Там было сказано, что организаторы «ландромата» — молдавский бизнесмен Вячеслав Платон (отбывает 25-летний срок по другому делу) и молдавский политик Владимир Плахотнюк. До лета 2019 года Плахотнюк возглавлял Демократическую партию Молдавии и заседал в парламенте, а затем уехал в США. 29.01.2020 09:00 Наталья Телегина cообщают «Открытые медиа» https://openmedia.io/news/n3/za-poltora-goda-iz-rossii-vyveli-428-mlrd-rub-cherez-landromat-v-ugolovnom-dele-figuriruyut-podryadchiki-rzhd/ Ресурс читаю первый раз, поэтому достоверность материала лежит на совести автора. 19 2 Share this post Link to post Share on other sites
The loyal liberal Report post #2 Posted January 29 | 01/29/2020 05:48 PM Саул Дагенхем сказал(а) 21 минуту назад: Ресурс читаю первый раз, поэтому достоверность материала лежит на совести автора. https://ru.wikipedia.org/wiki/Российский_ландромат Перепечатка из Вики. 3 Share this post Link to post Share on other sites
The loyal liberal Report post #3 Posted January 29 | 01/29/2020 05:52 PM Вот говорят рубль деревянный, то се. А если с умом подходить то он вовсю зеленеет. 7 Share this post Link to post Share on other sites
dzidek1 Report post #4 Posted January 29 | 01/29/2020 06:17 PM Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, его родственники и знакомые добиваются возврата конфискованного имущества, стоимость которого превысила девять миллиардов рублей. Иски поданы в Никулинский суд Москвы, рассказала "Ведомостям" адвокат Валерия Туникова. 4 2 Share this post Link to post Share on other sites
Кусок Добра Report post #5 Posted January 29 | 01/29/2020 06:18 PM The loyal liberal сказал(а) 28 минут назад: https://ru.wikipedia.org/wiki/Российский_ландромат Перепечатка из Вики. Ну если в Вики написано, то конечно... 1 3 Share this post Link to post Share on other sites
lzlz Report post #6 Posted January 29 | 01/29/2020 06:56 PM Саул *** , Вы точно уверены,что всё так и было? Вы,реально в этой теме? Или так , погулять вышли? А сайт то зашкваренный. 2 3 1 Share this post Link to post Share on other sites
Саул Дагенхем Report post #7 Posted January 29 | 01/29/2020 06:58 PM lzlz сказал(а) 8 часов назад: Саул ***,Вы точно уверены,что всё так и было? Вы,реально в этой теме? Или так , погулять вышли? А сайт то зашкваренный. ... почитай мой коммент внизу текста. 2 Share this post Link to post Share on other sites
lzlz Report post #8 Posted January 29 | 01/29/2020 07:00 PM Саул Дагенхем сказал(а) 8 часов назад: ... почитай мой коммент внизу текста. Может я и такой,но ответить ТЕБЕ придется. 5 Share this post Link to post Share on other sites
Тригонометр Report post #9 Posted January 29 | 01/29/2020 08:25 PM Если верить вот этому всему, то из России уже должны были вывезти все деньги, Алмазный фонд, золотой запас и Кремль. Кремль, по крайней мере, на месте. 4 1 Share this post Link to post Share on other sites
Dale Report post #10 Posted January 30 | 01/30/2020 12:32 AM Тригонометр сказал(а) 4 часа назад: Если верить вот этому всему, то из России уже должны были вывезти все деньги, Алмазный фонд, золотой запас и Кремль. Кремль, по крайней мере, на месте. Точно не голограмма с Мосфильма? 2 Share this post Link to post Share on other sites
Муся Report post #11 Posted January 30 | 01/30/2020 03:29 AM Саул Дагенхем сказал(а) 8 часов назад: ... почитай мой коммент внизу текста. Устное предупреждение по п.п.5.2 Share this post Link to post Share on other sites
Муся Report post #12 Posted January 30 | 01/30/2020 03:32 AM lzlz сказал(а) 8 часов назад: Саул *** , Вы точно уверены,что всё так и было? Вы,реально в этой теме? Или так , погулять вышли? А сайт то зашкваренный. Устное предупреждение по п.п.5.2 и 7.4 Share this post Link to post Share on other sites
Тригонометр Report post #13 Posted January 30 | 01/30/2020 03:42 AM (edited) Соня сказал(а) 5 минут назад: Из России по фиктивным документам вывели 750 миллионов рублей Привет. Вы цифры чувствуете? Отличаете миллионы от миллиардов? Подскажу: разница в тысячу раз, на три порядка. Если уж 11 с небольшим миллионов долларов государство увидело, то в в тысячу раз больше за полтора года как могло пропустить? Edited January 30 by Тригонометр 4 Share this post Link to post Share on other sites
lzlz Report post #14 Posted January 30 | 01/30/2020 05:27 PM (edited) Тригонометр сказал(а) В 30.01.2020 в 07:42: Привет. Вы цифры чувствуете? Отличаете миллионы от миллиардов? Подскажу: разница в тысячу раз, на три порядка. Если уж 11 с небольшим миллионов долларов государство увидело, то в в тысячу раз больше за полтора года как могло пропустить? Edited February 2 by rain 7.12 1 Share this post Link to post Share on other sites
Тригонометр Report post #15 Posted January 30 | 01/30/2020 05:30 PM lzlz сказал(а) Только что: Эта тётя соня,и ей плевать на истину. А вообще-то, подозреваю - что это ДЯДЯ соня. Нет, это тетя. Моей жене тоже все равно что парсек, что пасека, что световой год, что календарный. У женщин с цифрами беда. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Саул Дагенхем Report post #16 Posted February 2 | 02/02/2020 08:24 AM Тригонометр сказал(а) В 30.01.2020 в 20:30: Нет, это тетя. Моей жене тоже все равно что парсек, что пасека, что световой год, что календарный. У женщин с цифрами беда. Наслаждайтесь. Все 46 страниц грузить не буду, лимит на картинки выбьет. А первую и последние смотрите. Там сумма указана. Share this post Link to post Share on other sites
